Распоряжение Минтранса России от 30.06.2016 № ЕД-85-р

«О решениях годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества „Государственная транспортная лизинговая компания“ в 2016 году»

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2016 г. № ЕД-85-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» В 2016 ГОДУ

В связи с осуществлением Минтрансом России в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 93 «Об осуществлении от имени Российской Федерации прав акционера открытого акционерного общества „Государственная транспортная лизинговая компания“ полномочий общего собрания акционеров публичного акционерного общества „Государственная транспортная лизинговая компания“, 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2015 год (приложение № 1 к настоящему распоряжению — не приводится).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2015 год (приложение № 2 к настоящему распоряжению — не приводится).

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2015 год в размере 39019,000 тыс. рублей:

3901,900 тыс. рублей на формирование резервного фонда;

53,460 тыс. рублей на выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания»;

35063,640 тыс. рублей на выплату дивидендов.

4. Установить, что 20 (двадцатый) день с даты принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить срок выплаты дивидендов, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Определить численность совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в количестве семи человек.

6. Избрать совет директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в следующем составе:

А.И. Богинский — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;

Ф.А. Борисов — генеральный директор Ассоциации рекламодателей (независимый директор);

Е.И. Дитрих — первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации;

С.В. Землянский — заместитель председателя совета директоров Коммерческого банка «Русский Инвестиционный Альянс» (независимый директор);

Ю.М. Медведев — вице-президент — руководитель аппарата совета директоров закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»;

Е.А. Серпер — председатель правления общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная промышленная компания «Константа Капитал» (независимый директор);

С.Н. Храмагин — генеральный директор публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания».

7. Избрать ревизионную комиссию публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в следующем составе:

И.Н. Голуб — заместитель начальника отдела Минтранса России;

В.И. Голубев — генеральный директор закрытого акционерного общества «Ассистанская компания „ЛАТ“;»

А.В. Холопов — заместитель директора департамента Минтранса России.

8. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2016 год ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

9. Выплатить членам совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» вознаграждение в следующем размере: Ф.А. Борисов — 2770846 рублей; А.В. Варварин — 954247 рублей; А.А. Германович — 2043569 рублей; С.В. Землянский — 2970823 рубля; Ю.М. Медведев — 3359590 рублей; Е.А. Серпер — 1156147 рублей; Д.А. Титов — 954247 рублей.

10. Выплатить члену ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» В.И. Голубеву вознаграждение в размере 53460 рублей.

И.о. Министра

---