Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 998-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Трест „Шахтспецстрой“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 998-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ „ШАХТСПЕЦСТРОЙ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Трест „Шахтспецстрой“ (далее — ОАО „Трест „Шахтспецстрой“), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Трест „Шахтспецстрой“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Трест „Шахтспецстрой“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Трест „Шахтспецстрой“ за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО „Трест „Шахтспецстрой“ (протокол заседания совета директоров ОАО „Трест „Шахтспецстрой“ от 27 мая 2008 г. № 5), в том числе направление на выплату дивидендов 380250 (триста восемьдесят тысяч двести пятьдесят) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «Трест „Шахтспецстрой“ в количестве 5 человек в следующем составе: Балабай Евгения Викторовна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Ивойлова Галина Ивановна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Михайлова Марина Валентиновна — советник отдела управления Росстроя; Фомин Владислав Михайлович — начальник управления Росстроя; Халиков Равиль Закариевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Трест „Шахтспецстрой“ в следующем составе: Кочетков Владислав Владиславович — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Петухова Виктория Вячеславовна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Торина Анжелика Васильевна — заместитель начальника отдела управления Росстроя.»

6. Утвердить аудитором ОАО «Трест „Шахтспецстрой“ на 2008 год ООО „Аудиторская компания „Консенсус“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---