Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 997-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Ордена Трудового Красного Знамени строительно-монтажный трест по электрификации Московского железнодорожного узла“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 997-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ ПО ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ МОСКОВСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени строительно-монтажный трест по электрификации Московского железнодорожного узла» (далее — ОАО «Трест „Мосэлектротягстрой“), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Трест „Мосэлектротягстрой“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Трест „Мосэлектротягстрой“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Трест „Мосэлектротягстрой“ за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО „Трест „Мосэлектротягстрой“ (протокол заседания совета директоров ОАО „Трест „Мосэлектротягстрой“ от 4 июня 2008 г. № 1/2008), в том числе направление на выплату дивидендов 1490300 (один миллион четыреста девяносто тысяч триста) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «Трест „Мосэлектротягстрой“ в следующем составе: Ефремова Светлана Николаевна — ведущий специалист-эксперт управления Росимущества; Никифоров Андрей Владимирович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Торина Анжелика Васильевна — заместитель начальника отдела управления Росстроя; Фомин Владислав Михайлович — начальник управления Росстроя; Халиков Равиль Закариевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Трест „Мосэлектротягстрой“ в следующем составе: Глазунова Ольга Владимировна — ведущий специалист-эксперт управления Росстроя; Кочетков Владислав Владиславович — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Лаптева Олеся Раджевна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве.»

6. Утвердить ЗАО «Аудит-Финанс» аудитором ОАО «Трест „Мосэлектротягстрой“ для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю.М. МЕДВЕДЕВ

---