Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 996-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „РОСНЕФТЕГАЗ“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 996-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНЕФТЕГАЗ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ» (далее — ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации, а также на основании директив Правительства Российской Федерации от 30 июня 2008 г. № 2922п-П13:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2007 год.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2007 год в размере 16365839000 рублей с учетом ранее принятых решений о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2007 года в сумме 9763473261,15 рублей:

1. на выплату дивидендов по итогам 2007 года направить 5784080066,1 рублей;

2. на формирование резервного фонда 818285672,7 рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в следующем составе: Богданчиков С.М. — президент открытого акционерного общества «Нефтяная компания „Роснефть“; Воскресенский С.С. — заместитель Министра экономического развития Российской Федерации; Медведев Ю.М. — заместитель руководителя Росимущества; Сечин И.И. — заместитель Председателя Правительства Российской Федерации; С.И. Шматко — Министр энергетики Российской Федерации.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в следующем составе: Оселедько В.В. — заместитель директора департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; Фомин А.С. — заместитель начальника отдела департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; Югов А.С. — заместитель начальника отдела управления Росимущества.

6. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---