Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 995-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Ордена Трудового Красного Знамени комплексный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии „НИИ ВОДГЕО“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 995-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ КОМПЛЕКСНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГИДРОГЕОЛОГИИ „НИИ ВОДГЕО“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени комплексный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии „НИИ ВОДГЕО“ (далее — ОАО „НИИ ВОДГЕО“), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НИИ ВОДГЕО» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НИИ ВОДГЕО» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НИИ ВОДГЕО» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «НИИ ВОДГЕО» (протокол заседания совета директоров ОАО «НИИ ВОДГЕО» от 3 июня 2008 г. № 2), в том числе направление на выплату дивидендов 111150 (сто одиннадцать тысяч сто пятьдесят) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «НИИ ВОДГЕО» в количестве 5 человек в следующем составе: Павлов Алексей Юрьевич — начальник отдела управления Росимущества; Фомин Владислав Михайлович — начальник управления Росстроя; Торина Анжелика Васильевна — заместитель начальника отдела управления Росстроя; Петросян Евгений Робертович — заместитель руководителя Ростехрегулирования; Зотов Виктор Николаевич — и.о. руководителя Территориального управления Росимущества по г. Москве.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИИ ВОДГЕО» в следующем составе: Аляутдинова Нелли Нагимовна — заместитель начальника отдела управления Росстроя; Коновалов Александр Евгеньевич — специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Никифоров Андрей Владимирович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Утвердить аудитором ОАО «НИИ ВОДГЕО» на 2008 год ООО «Аудиторская Компания „ДИАЛИР“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---