Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 993-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Институт по проектированию холодильников, фабрик мороженого, заводов сухого и водного льда и жидкой углекислоты „Гипрохолод“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 993-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ФАБРИК МОРОЖЕНОГО, ЗАВОДОВ СУХОГО И ВОДНОГО ЛЬДА И ЖИДКОЙ УГЛЕКИСЛОТЫ „ГИПРОХОЛОД“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Институт по проектированию холодильников, фабрик мороженого, заводов сухого и водного льда и жидкой углекислоты „Гипрохолод“ (ОАО „Гипрохолод“), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гипрохолод» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гипрохолод» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Гипрохолод» за 2007 год:

• выплата дивидендов — 176680 руб. (25%);
• отчисления в резервный капитал — 35350 руб. (5%);
• развитие производства — 394680 руб. (56%);
• социальный фонд — 100000 руб. (14%). Определить срок выплаты дивидендов — 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Гипрохолод».

4. Избрать совет директоров ОАО «Гипрохолод» в количестве 5 человек в следующем составе: Бондаренко Михаил Григорьевич — начальник отдела Управления государственным имуществом Департамента имущественных и земельных отношений, экономики природопользования Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации; Гольдфарб Борис Абрамович — заместитель начальника отдела Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС России; Богомолова Татьяна Александровна — начальник отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Росимущества; Кичигина Кристина Игоревна — главный специалист-эксперт Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Росимущества; Черняк Виктор Александрович — генеральный директор ОАО «Гипрохолод».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гипрохолод» в следующем составе: Мелехова Юлия Евгеньевна — ведущий специалист-эксперт Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Росимущества; Гореликов Сергей Анатольевич — специалист 1 разряда Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Росимущества; Синцова Алена Александровна — специалист 1 разряда Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Росимущества.

6. Утвердить ООО «Гарантия-Аудит» аудитором ОАО «Гипрохолод» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---