Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 991-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Саратовская ювелирно-футлярная фабрика“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 991-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САРАТОВСКАЯ ЮВЕЛИРНО-ФУТЛЯРНАЯ ФАБРИКА»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Саратовская ювелирно-футлярная фабрика» (ОАО «Саратовская ювелирно-футлярная фабрика»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Саратовская ювелирно-футлярная фабрика» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Саратовская ювелирно-футлярная фабрика» за 2007 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Саратовская ювелирно-футлярная фабрика» за 2007 год:

• выплата дивидендов — 1000 руб. (25%);
• отчисления в резервный капитал — 200 руб. (5%);
• развитие производства и социальные нужды — 2800 руб. (70%). Определить срок выплаты дивидендов — 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовская ювелирно-футлярная фабрика».

4. Избрать совет директоров ОАО «Саратовская ювелирно-футлярная фабрика» в количестве 5 человек в следующем составе: Бакшеева Ольга Леонидовна — заместитель начальника отдела Управления Росимущества; Карева Марина Евгеньевна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Саратовской области; Крепостнова Светлана Анатольевна — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Саратовской области; Понятова Наталья Юрьевна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Саратовской области; Иванов Дмитрий Владимирович — генеральный директор ОАО «Саратовская ювелирно-футлярная фабрика».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Саратовская ювелирно-футлярная фабрика» в следующем составе: Бойко Лидия Ивановна — главный бухгалтер Территориального управления Росимущества по Саратовской области; Пырикова Галина Николаевна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Саратовской области; Никитина Марина Викторовна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Саратовской области.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Саратовская ювелирно-футлярная фабрика» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---