Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 989-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Архангельское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 989-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРХАНГЕЛЬСКОЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Архангельское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» (ОАО «Архземпредприятие»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Архземпредприятие» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Архземпредприятие» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Не утверждать распределение прибыли ОАО «Архземпредприятие» в связи с полученными убытками за 2007 год. Дивиденды не выплачивать.

4. Избрать совет директоров ОАО «Архземпредприятие» в количестве 5 человек в следующем составе: Пугин Виктор Васильевич — руководитель Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Архангельской области; Мамонов Александр Витальевич — заместитель руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Архангельской области; Бакшеева Ольга Леонидовна — заместитель начальника отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Варфоломеева Любовь Леонидовна — заместитель начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Архангельской области; Степанов Николай Анатольевич — генеральный директор ОАО «Архземпредприятие».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Архземпредприятие» в следующем составе: Ятченко Екатерина Анатольевна — старший специалист 3 разряда Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Архангельской области; Антонов Сергей Юрьевич — специалист 2 разряда Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Архангельской области; Знатных Анна Юрьевна — начальник отдела — главный бухгалтер Управления Роснедвижимости по Архангельской области.

6. Утвердить ООО «Аудиторская фирма „Аудит-лес“ аудитором ОАО „Архземпредприятие“ для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---