Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 987-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Институт общественных и жилых зданий, сооружений и комплексов“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 987-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И КОМПЛЕКСОВ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Институт общественных и жилых зданий, сооружений и комплексов» (далее — ОАО «Институт общественных зданий»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Институт общественных зданий» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Институт общественных зданий» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Институт общественных зданий» за 2007 год в размере 1894 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «Институт общественных зданий» (протокол заседания совета директоров от 14 мая 2008 г. № 5):

• на выплату дивидендов — 473,5 тыс. руб. (25%);
• в резервный фонд — 94,7 тыс. руб. (5%);
• на развитие производства — 738,1 тыс. руб. (38,9%);
• на материальное стимулирование и социальные выплаты — 587,7 тыс. руб. (31,1%).

4. Избрать совет директоров ОАО «Институт общественных зданий» в следующем составе: Никифоров Андрей Владимирович — главный специалист-эксперт Территориального управления по г. Москве; Торина Анжелика Васильевна — заместитель начальника отдела Госстроя; Донник Наталья Владимировна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Радченко Олег Витальевич — консультант отдела Госстроя; Сапронова Любовь Валерьевна — консультант Территориального управления Росимущества по г. Москве.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Институт общественных зданий» в следующем составе: Аляутдинова Нелли Нагимовна — заместитель начальника отдела управления Росстроя; Ровинская Екатерина Германовна — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Лаптева Олеся Раджевна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Утвердить аудитором ОАО «Институт общественных зданий» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2008 год ООО «Аудитлэнд».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---