Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 984-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-технический центр промышленности по добыче и обработке алмазов и драгоценных металлов“ (НТЦ „Алмаззолотопрогресс“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 984-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ДОБЫЧЕ И ОБРАБОТКЕ АЛМАЗОВ И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ» (НТЦ «АЛМАЗЗОЛОТОПРОГРЕСС»)

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению городским имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-технический центр промышленности по добыче и обработке алмазов и драгоценных металлов» (НТЦ «Алмаззолотопрогресс») (далее — ОАО «НТЦ „Алмаззолотопрогресс“), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НТЦ „Алмаззолотопрогресс“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НТЦ „Алмаззолотопрогресс“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НТЦ „Алмаззолотопрогресс“ за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО „НТЦ „Алмаззолотопрогресс“ (протокол заседания совета директоров ОАО „НТЦ „Алмаззолотопрогресс“ от 24 апреля 2008 г. № 12), в том числе направление на выплату дивидендов 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «НТЦ „Алмаззолотопрогресс“ в количестве 5 человек в следующем составе: Артемова Татьяна Юрьевна — главный специалист-эксперт отдела департамента Минфина России; Волкова Ольга Анатольевна — консультант отдела департамента Минфина России; Малашенко Виктория Эдуардовна — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Мустафина Юлия Николаевна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Сапронова Любовь Валерьевна — консультант отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НТЦ „Алмаззолотопрогресс“ в следующем составе: Козлова Маргарита Петровна — главный специалист-эксперт отдела департамента Минфина России; Курочкин Андрей Геннадьевич — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Хомякова Татьяна Юрьевна — ведущий специалист-эксперт отдела департамента Минфина России.»

6. Утвердить ООО «Интерконт-Аудит-Сервис» аудитором ОАО «НТЦ „Алмаззолотопрогресс“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---