Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 983-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Северкварцсамоцветы“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 983-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВЕРКВАРЦСАМОЦВЕТЫ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Северкварцсамоцветы» (далее — ОАО «Северкварцсамоцветы»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Северкварцсамоцветы» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Северкварцсамоцветы» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Северкварцсамоцветы» за 2007 год в размере 796000 рублей: 37% (294520 рублей) — на выплату дивидендов; 8% (63680 рублей) — на социальные нужды; 5% (39800 рублей) — в резервный фонд; 50% (398000 рублей) — на развитие производства.

4. Избрать совет директоров ОАО «Северкварцсамоцветы» в количестве 5 человек в следующем составе: Зленко Александр Александрович — начальник отдела управления КУГИ г. Санкт-Петербурга; Ляшенко Евгений Александрович — главный специалист-эксперт отдела управления Роснедр; Малашенко Виктория Эдуардовна — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Некрасова Наталья Юрьевна — советник управления Роснедр; Чайка Сергей Валерьевич — начальник отдела управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Северкварцсамоцветы» в следующем составе: Большакова Лидия Юрьевна — начальник отдела департамента по недропользованию по СЗФО; Козельский Владислав Вилоргович — начальник сектора отдела управления КУГИ Санкт-Петербурга; Лукинов Вячеслав Михайлович — заместитель руководителя Регионального агентства по недропользованию по Северо-Западному округу.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Северкварцсамоцветы» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---