Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 982-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Государственная транспортная лизинговая компания“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 982-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее — ОАО «ГТЛК»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ГТЛК» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ГТЛК» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ГТЛК» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «ГТЛК» (протокол заседания совета директоров ОАО «ГТЛК» от 6 июня 2008 г. № 2), в том числе направление на выплату дивидендов 7164000 (семь миллионов сто шестьдесят четыре тысячи) рублей.

4. Внести следующее изменение в Устав ОАО «ГТЛК», утвержденный распоряжением Росимущества от 18.06.2007 № 1855-р: Абзац 2 пункта 15.1 статьи 15 «Совет директоров Общества» изложить в следующей редакции: «Совет директоров Общества состоит из 5 человек».

5. Избрать совет директоров ОАО «ГТЛК» в количестве 5 человек в следующем составе: Геталова А.В. — начальник отдела Управления Росавиации; Курьянов А.М. — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Матвеев В.А. — консультант отдела Управления Росавиации; Орлов А.К. — заместитель начальника управления — начальник отдела Росавиации; Ханбабаев Р.Х. — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ГТЛК» в следующем составе: Курочкин А.Г. — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Лаптева О.Р. — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Лунегова Н.Н. — заместитель начальника отдела Росавиации.

7. Аудитора ОАО «ГТЛК» на 2008 год не утверждать.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---