Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 981-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Военно-промышленная корпорация „Научно-производственное объединение машиностроения“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 981-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ „НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Военно-промышленная корпорация „Научно-производственное объединение машиностроения“ (далее — ОАО „ВПК „НПО Машиностроения“), 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации, на основании директив Федеральному агентству по управлению государственным имуществом по проведению годового общего собрания акционеров ОАО „ВПК „НПО машиностроения“, утвержденных заместителем Председателя Правительства Российской Федерации С.Б. Ивановым от 30.06.2009 № 3034п-П13:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВПК „НПО машиностроения“ за 2008 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВПК „НПО машиностроения“ за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «ВПК „НПО машиностроения“, в том числе в части выплаты дивидендов: 5% от чистой прибыли Общества, что составляет 5,97 млн. рублей, направить в соответствии с уставом Общества на формирование резервного фонда; 88,3% от чистой прибыли Общества, что составляет 105,43 млн. рублей, направить на погашение займа Министерства финансов Российской Федерации и снижение задолженности по кредитам коммерческих банков; 4,2% от чистой прибыли Общества, что составляет 5,0 млн. рублей, направить на финансирование дополнительных социальных обязательств; 2,5% от чистой прибыли Общества, что составляет 3,0 млн. рублей, направить на финансирование прочих расходов; дивиденды по итогам деятельности Общества в 2008 году не выплачивать.»

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: А.П. Бобрышев — член Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации; В.К. Дзиркалн — заместитель директора ФСВТС России; М.А. Калмыков — начальник департамента Экспертного управления Президента Российской Федерации; А.Г. Леонов — генеральный директор ОАО «ВПК „НПО машиностроения“; И.А. Нагорный — заместитель начальника управления Президента Российской Федерации; С.А. Пономарев — заместитель руководителя Роскосмоса; В.А. Селин — начальник управления Роскосмоса; С.Н. Шевченко — начальник управления Роскосмоса; А.П. Голец — заместитель начальника управления Росимущества.»

5. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: А.И. Злобин — заместитель начальника управления Роскосмоса; Д.А. Быков — советник отдела управления Росимущества; О.Е. Черняков — заместитель начальника управления Роскосмоса.

6. Утвердить аудитором Общества на 2009 год ООО «ФинЭкспертиза».

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---