Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 980-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Концерн „Созвездие“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 980-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНЦЕРН „СОЗВЕЗДИЕ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн „Созвездие“ (далее — Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, предварительно утвержденный советом директоров (протокол от 27.04.2009 № 4/7).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2008 год, рекомендованное советом директоров (протокол от 27.04.2009 № 4/7).

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Борисов Юрий Иванович — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации; Голец Александр Петрович — заместитель начальника управления Росимущества; Иванов Олег Анатольевич — начальник управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации; Новгородов Геннадий Васильевич — начальник отдела Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; Минаев Владимир Николаевич — директор департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; Петухов Михаил Владимирович — заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству; Путилин Владислав Николаевич — первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации; Русс Владимир Григорьевич — директор департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; Уваров Алексей Константинович — директор департамента Министерства экономического развития Российской Федерации.

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Афанасьев Владимир Владимирович — начальник отдела Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; Курочкин Андрей Геннадьевич — заместитель начальника отдела Росимущества; Соловьева Марина Викторовна — начальник отдела Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

6. Утвердить аудитором Общества на 2009 год ЗАО «Финансы М».

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---