Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 978-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Ботлихский завод технических средств ЭВМ“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 978-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БОТЛИХСКИЙ ЗАВОД ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЭВМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ботлихский завод технических средств ЭВМ» (далее — Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, предварительно утвержденный советом директоров (протокол от 14.05.2009 № 5).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2008 год, рекомендованное советом директоров (протокол от 14.05.2009 № 5), в том числе размер дивидендов 109000 рублей.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Амиралиев Али Гасанмутдинович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Республике Дагестан; Газиев Газияв Мухтарович — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Республике Дагестан; Дубровин Павел Евгеньевич — главный специалист-эксперт Росимущества; Емельянов Василий Сергеевич — консультант отдела управления Росимущества; Магомедов Абдулатип Абдулкеримович — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Республике Дагестан.

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Апаев Алимирза Омаргаджиевич — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Республике Дагестан; Круглова Наталья Викторовна — главный специалист-эксперт Росимущества; Курбанова Айшат Гелеговна — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Республике Дагестан.

6. Не утверждать аудитора Общества на 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---