Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 976-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Конструкторское бюро „Горизонт“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 976-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО „ГОРИЗОНТ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро „Горизонт“ (далее — ОАО „Конструкторское бюро „Горизонт“, Общество), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Конструкторское бюро „Горизонт“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Конструкторское бюро „Горизонт“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Конструкторское бюро „Горизонт“ за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО „Конструкторское бюро „Горизонт“ (протокол заседания совета директоров ОАО „Конструкторское бюро „Горизонт“ от 23 апреля 2008 г. № 16), в том числе направление на выплату дивидендов 12750 (двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «Конструкторское бюро „Горизонт“ в количестве 5 человек в следующем составе: Аббасова Ульяна Рафиковна — консультант Филиала РФФИ в Нижегородской области; Быков Денис Александрович — главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Орлов Игорь Владимирович — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Нижегородской области; Попова Галина Александровна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Нижегородской области; Царев Михаил Юрьевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Нижегородской области.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Конструкторское бюро „Горизонт“ в следующем составе: Кокорина Лариса Евгеньевна — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Нижегородской области; Сертукова Галина Алексеевна — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Нижегородской области; Снопкова Марина Александровна — специалист 2 разряда отдела Территориального управления Росимущества по Нижегородской области.»

6. Утвердить ООО «Апаш» аудитором ОАО «Конструкторское бюро „Горизонт“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---