Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 975-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Центральное конструкторское бюро „Дейтон“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 975-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО „ДЕЙТОН“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро „Дейтон“ (далее — Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, предварительно утвержденный советом директоров (протокол от 17.04.2008 № 13/4).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2007 год, рекомендованное советом директоров (протокол от 17.04.2008 № 13/4), в том числе размер дивидендов 269000 рублей.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Быков Денис Александрович — главный специалист-эксперт Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Гриненко Анатолий Пантелеймонович — генеральный директор ОАО «ЦКБ „Дейтон“; Емельянов Василий Сергеевич — главный специалист-эксперт Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Попова Галина Тимофеевна — заместитель начальника отдела Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома; Соловьева Марина Викторовна — начальник отдела Управления имущественного комплекса Роспрома.»

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Горло Ирина Михайловна — специалист 1 разряда Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Кустова Юлия Борисовна — ведущий специалист-эксперт Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома; Можжухина Ирина Дмитриевна — ведущий юрисконсульт ОАО «ЦКБ „Дейтон“.»

6. Утвердить аудитором Общества ООО «А.И. Аудит-Сервис» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам 2008 года.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---