Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 974-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Московский нефтемаслозавод“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 974-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКИЙ НЕФТЕМАСЛОЗАВОД»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Московский нефтемаслозавод» (далее — Общество), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2008 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от 24 апреля 2009 г. № 2):

• направить на пополнение оборотных средств Общества 10178908 руб. (100% чистой прибыли);
• дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать.

4. Избрать совет директоров ОАО «Московский нефтемаслозавод» в количестве 7 человек в следующем составе: Андрейкин Сергей Сергеевич — заместитель начальника департамента — начальник отдела организации финансово-экономического планирования деятельности дочерних и зависимых обществ Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»; Беляев Илья Виссарионович — вице-президент ООО «Барклайс Капитал» (независимый директор); Грищенко Владимир Владимирович — начальник управления Росимущества; Михайлов Сергей Алексеевич — директор департамента Минэнерго России; Рыбин Вадим Евгеньевич — заместитель генерального директора ФКП «Алексинский химический комбинат»; Терехов Александр Павлович — председатель наблюдательного совета ЗАО «ПЭМ-Инвест» (независимый директор); Шогенов Валерий Мухамедович — заместитель директора департамента Минэнерго России.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Московский нефтемаслозавод» в следующем составе: Корнейчук Андрей Владимирович — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве; Мельников Павел Николаевич — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве; Ожерельев Алексей Александрович — советник отдела департамента Минэнерго России.

6. Не утверждать аудитора Общества на 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---