Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 974-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Верхнеуфалейский завод „Уралэлемент“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 974-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКИЙ ЗАВОД „УРАЛЭЛЕМЕНТ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Верхнеуфалейский завод „Уралэлемент“ (далее — ОАО „Уралэлемент“), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Уралэлемент» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Уралэлемент» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Уралэлемент» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Уралэлемент» (протокол заседания совета директоров ОАО «Уралэлемент» от 18 апреля 2008 г. № 2), в том числе решение совета директоров о невыплате дивидендов.

4. Избрать совет директоров ОАО «Уралэлемент» в количестве 5 человек в следующем составе: Андриянов Александр Тимофеевич — заместитель начальника Управления — начальник отдела Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области; Закора Катерина Сергеевна — заместитель генерального директора ОАО «Концерн „Морское подводное оружие — Гидроприбор“; Каягин Борис Алексеевич — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Челябинской области; Лапин Виктор Иванович — заместитель начальника Управления Роспрома; Щадрин Андрей Валентинович — генеральный директор ОАО „Уралэлемент“.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Уралэлемент» в следующем составе: Голубова Нина Викторовна — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Челябинской области; Нестерова Мария Юрьевна — главный специалист-эксперт отдела Управления Роспрома; Торсунов Валерий Геннадьевич — старший специалист 2 разряда отдела Территориального управления Росимущества по Челябинской области.

6. Утвердить ООО «Аудиторская фирма „Ависта“ аудитором ОАО „Уралэлемент“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---