Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 973-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Конструкторское бюро завода „Россия“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 973-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ЗАВОДА „РОССИЯ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро завода „Россия“ (далее — ОАО „КБ завода „Россия“), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «КБ завода „Россия“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КБ завода „Россия“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «КБ завода „Россия“ за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО „КБ завода „Россия“ (протокол заседания совета директоров ОАО „КБ завода „Россия“ от 28 мая 2008 г. № 3), в том числе направление на выплату дивидендов 23750 (двадцать три тысячи семьсот пятьдесят) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «КБ завода „Россия“ в количестве 5 человек в следующем составе: Быков Денис Александрович — главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Зленко Александр Александрович — начальник отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга; Петухов Борис Александрович — генеральный директор ОАО „КБ „Завод Россия“; Попова Галина Тимофеевна — заместитель начальника отдела Управления Роспрома; Шашорин Александр Сергеевич — главный специалист отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «КБ завода „Россия“ в следующем составе: Афанасьев Владимир Владиславович — начальник отдела Управления Роспрома; Павлов Дмитрий Анатольевич — ведущий специалист отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга; Рещук Мария Васильевна — специалист 1 категории Управления КУГИ Санкт-Петербурга.»

6. Утвердить ООО «ЭКА» аудитором ОАО «КБ завода „Россия“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---