Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 971-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский институт „Гермес“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 971-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ „ГЕРМЕС“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «НИИ „Гермес“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Годовой отчет ОАО «НИИ „Гермес“ за 2008 год не утверждать.»

2. Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам деятельности ОАО «НИИ „Гермес“ за 2008 год, не утверждать.»

3. Прибыль ОАО «НИИ „Гермес“ по итогам деятельности за 2008 год не распределять. Дивиденды по итогам деятельности ОАО „НИИ „Гермес“ в 2008 году не выплачивать (директивы Росимущества от 24 июня 2009 г. № ГН-13/15889).»

4. Избрать совет директоров ОАО «НИИ „Гермес“ в следующем составе: М.В. Швагирев — консультант отдела управления Роскосмоса; А.С. Бондарь — заместитель начальника отдела управления Росимущества; А.И. Злобин — заместитель начальника управления Роскосмоса; И.В. Костина — начальник отдела управления Росимущества; С.С. Чернов — заместитель генерального конструктора ОАО „ГРЦ „Макеева“.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИИ „Гермес“ в следующем составе: А.А. Красуля — главный специалист-эксперт управления Роскосмоса; Л.Н. Баранова — начальник экономического отдела ОАО „ГРЦ „Макеева“. М.В. Якуничева — главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.»

6. Аудитора ОАО «НИИ „Гермес“ на 2009 год не утверждать.»

7. Избрать генеральным директором ОАО «НИИ „Гермес“ Илью Ивановича Варавина.»

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---