Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 969-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-производственное предприятие „Компенсатор“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 969-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „КОМПЕНСАТОР“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие „Компенсатор“ (далее — Общество, ОАО „НПП „Компенсатор“), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2008 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от 30 мая 2008 г. № 2), в том числе невыплату дивидендов по итогам работы Общества за 2008 год.

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Вакулов Павел Сергеевич — генеральный директор ОАО «НПП „Компенсатор“; Воронцов Александр Сергеевич — заместитель директора департамента Минпромторга России; Коломеец Анна Валерьевна — ведущий специалист-эксперт отдела департамента Минпромторга России; Маркина Надежда Анатольевна — заместитель начальника отдела управления Росимущества; Жильцова Ольга Владимировна — главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НПП „Компенсатор“ в следующем составе: Бовырин Константин Владимирович — консультант отдела управления Росимущества; Леонов Виталий Олегович — специалист-эксперт отдела департамента Минпромторга России; Червякова Екатерина Геннадьевна — главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.»

6. Аудитора Общества на 2009 год не утверждать.

7. Утвердить изменения и дополнения в устав ОАО «НПП „Компенсатор“ согласно приложению (не приводится) к настоящему распоряжению.»

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---