Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 969-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Московское конструкторское бюро „Компас“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 969-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО „КОМПАС“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Московское конструкторское бюро „Компас“ (далее — ОАО „МКБ „Компас“), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «МКБ „Компас“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МКБ „Компас“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «МКБ „Компас“ за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО „МКБ „Компас“ (протокол заседания совета директоров ОАО „МКБ „Компас“ от 15 мая 2008 г. № 03/08), в том числе направление на выплату дивидендов 322750 (триста двадцать две тысячи семьсот пятьдесят) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «МКБ „Компас“ в количестве 7 человек в следующем составе: Устинкин Александр Иванович — начальник 11 Управления УНВ ВС Российской Федерации Минобороны России; Исайкин Анатолий Петрович — генеральный директор ФГУП „Рособоронэкспорт“; Климов Владимир Николаевич — исполнительный директор Ассоциации „ГЛОНАСС/ГНСС — Форум“; Сафин Мурад Дильшатович — генеральный директор ОАО „Московское конструкторское бюро „Космос“; Иванчук Николай Андреевич — заместитель начальника Управления Федерального агентства по промышленности; Соловьева Марина Викторовна — начальник отдела Управления Роспрома; Муравьев Никита Михайлович — заместитель начальника Управления Росимущества.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «МКБ „Компас“ в следующем составе: Афанасьев Владимир Владиславович — начальник отдела Управления Роспрома; Василевич Татьяна Анатольевна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Силкина Тамара Петровна — заместитель начальника отдела снабжения и комплектации ОАО „Московское конструкторское бюро „Компас“.»

6. Не утверждать аудитора ОАО «МКБ „Компас“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---