Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 966-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-производственный комплекс „Красная заря“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 966-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС „КРАСНАЯ ЗАРЯ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“) полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-производственный комплекс „Красная заря“ (далее — ОАО „НПК „Красная Заря“), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НПК „Красная Заря“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НПК „Красная Заря“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НПК „Красная Заря“ за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО „НПК „Красная Заря“ (протокол заседания совета директоров ОАО „НПК „Красная Заря“ от 23 июня 2008 г. № 1/08), в том числе направление на выплату дивидендов 1353700 (один миллион триста пятьдесят три тысячи семьсот) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «НПК „Красная Заря“ в количестве 5 человек в следующем составе: Быков Денис Александрович — главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Зленко Александр Александрович — начальник отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга; Родионов Владимир Валентинович — генеральный директор ОАО „Научно-производственный комплекс „Красная Заря“; Семенова Татьяна Петровна — заместитель начальника Управления Роспрома; Ляпустин Олег Александрович — заместитель председателя КУГИ Санкт-Петербурга.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НПК „Красная Заря“ в следующем составе: Шашорин Александр Сергеевич — главный специалист-эксперт КУГИ Санкт-Петербурга; Нагорная Наталия Борисовна — ведущий специалист-эксперт отдела КУГИ Санкт-Петербурга; Павлов Дмитрий Анатольевич — ведущий специалист отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга.»

6. Назначить Родионова Владимира Валентиновича генеральным директором ОАО «НПК „Красная Заря“ сроком на три года.»

7. Утвердить ООО «Аудит — Эврика» аудитором ОАО «НПК „Красная Заря“ на 2008 год.»

8. Утвердить изменения в п. 2.3 и 2.4 Устава Общества и изложить их в новой редакции: «2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 197342, Санкт-Петербург, Катемировская ул., д. 4.»

2.4. Почтовый адрес и место хранения документов: Российская Федерация, 197342, Санкт-Петербург, Катемировская ул., д. 4».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---