Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 954-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Российский банк развития“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 954-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Российский банк развития» (ОАО «РосБР»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «РосБР» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РосБР» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «РосБР» за 2007 год, рекомендованное наблюдательным советом ОАО «РосБР» (протокол заседания наблюдательного совета ОАО «РосБР» от 19 мая 2008 г. № 72), в том числе направление на выплату дивидендов 90043169,05 (девяносто миллионов сорок три тысячи сто шестьдесят девять) рублей 05 копеек со сроком выплаты в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «РосБР».

4. Избрать наблюдательный совет ОАО «РосБР» в следующем составе: Белецкий Ю.В. — заместитель директора департамента Правительства Российской Федерации; Крюков С.П. — председатель Правления ОАО «РосБР»; Панкин Д.В. — заместитель Министра финансов Российской Федерации; Петров Ю.А. — Руководитель Росимущества; Попова А.В. — статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации; Попова О.А. — начальник управления Росимущества; Сирош И.И. — помощник Руководителя Администрации Президента Российской Федерации; Улюкаев А.В. — первый заместитель Председателя Банка России; Шаров А.В. — директор департамента Минэкономразвития России. Уведомить в установленном порядке Московское ГТУ Банка России об избрании наблюдательного совета ОАО «РосБР». Право подписания соответствующего уведомления предоставить председателю Правления ОАО «РосБР» Крюкову Сергею Павловичу.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «РосБР» в следующем составе: Бакшеева О.Л. — заместитель начальника отдела управления Росимущества; Меметов Р.С. — консультант отдела управления Росимущества; Рябкова М.Г. — главный специалист-эксперт отдела департамента Минфина России; Терентьев А.В. — начальник отдела департамента Минэкономразвития России; Турухина М.А. — консультант отдела управления Росимущества.

6. Не утверждать аудитора ОАО «РосБР» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---