Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 953-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Северо-Западный проектно-изыскательский институт по землеустройству“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 953-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Северо-Западный проектно-изыскательский институт по землеустройству», 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Северо-Западный проектно- изыскательский институт по землеустройству» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Северо-Западный проектно-изыскательский институт по землеустройству» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Северо-Западный проектно-изыскательский институт по землеустройству» за 2008 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Северо-Западный проектно-изыскательский институт по землеустройству» (протокол заседания совета директоров ОАО «Северо-Западный проектно-изыскательский институт по землеустройству» от 08.05.2009 № 3), в том числе направление на выплату дивидендов 130000,00 (сто тридцать тысяч) рублей со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Северо-Западный проектно-изыскательский институт по землеустройству».

4. Избрать совет директоров ОАО «Северо-Западный проектно- изыскательский институт по землеустройству» в количестве 5 человек в следующем составе: Низовский А.А. — начальник отдела — и.о. заместителя руководителя Управления Роснедвижимости по Ленинградской области; Макаров С.Р. — консультант Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению государственным имуществом; Тарасова И.В. — главный специалист-эксперт Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению государственным имуществом; Круглов М.В. — главный специалист-эксперт Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению государственным имуществом; Беляев В.М. — генеральный директор ОАО «Северо-Западный проектно-изыскательский институт по землеустройству».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Северо-Западный проектно-изыскательский институт по землеустройству» в следующем составе: Комаров В.Б. — специалист-эксперт Управления Роснедвижимости по Ленинградской области; Чистякова О.И. — главный специалист-эксперт Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению государственным имуществом; Пыжова Н.В. — главный специалист-эксперт Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Северо-Западный проектно-изыскательский институт по землеустройству» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---