Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 952-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Тамбовское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 952-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ТАМБОВСКОЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Тамбовское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие», 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Тамбовское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Тамбовское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Тамбовское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» за 2008 год:

• формирование резервного фонда — 21700,00 рублей;
• выплата годовых дивидендов — 86800,00 рублей;
• развитие производства — 160400,00 рублей;
• социальные выплаты — 165100,00 рублей (из них 65100,00 рублей направить на выплату вознаграждения генеральному директору ОАО «Тамбовское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие»). Определить срок выплаты дивидендов — 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тамбовское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие».

4. Избрать совет директоров ОАО «Тамбовское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» в количестве 5 человек в следующем составе: Родин В.З. — руководитель Управления Роснедвижимости по Тамбовской области; Макурина М.Э. — И.о. руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тамбовской области; Лаптева Е.А. — начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тамбовской области; Бутылина И.А. — заместитель начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тамбовской области; Сучков А.А. — генеральный директор ОАО «Тамбовское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Тамбовское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» в следующем составе: Лаптев С.И. — заместитель руководителя Управления Роснедвижимости по Тамбовской области; Кириллова Н.В. — специалист-эксперт Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тамбовской области; Гойкалова М.В. — специалист 1 разряда Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тамбовской области.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Тамбовское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---