Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 952-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Специальное конструкторское бюро по геологоразведочной технике“ (ОАО „СКБ Геотехника“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 952-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЙ ТЕХНИКЕ» (ОАО «СКБ ГЕОТЕХНИКА»)

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро по геологоразведочной технике» (далее — ОАО «СКБ Геотехника»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «СКБ Геотехника» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СКБ Геотехника» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «СКБ Геотехника» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «СКБ Геотехника» (протокол заседания совета директоров ОАО «СКБ Геотехника» от 14 мая 2008 г. № 9), в том числе направление на выплату дивидендов 1234500 (один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «СКБ Геотехника» в количестве 5 человек в следующем составе: Архипова Мария Антоновна — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Малашенко Виктория Эдуардовна — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Никифоров Андрей Владимирович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Умников Сергей Владимирович — начальник отдела управления Роснедр; Чайка Сергей Валерьевич — начальник отдела управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «СКБ Геотехника» в следующем составе: Коляда Андрей Сергеевич — специалист 1 разряда отдела управления Росимущества; Мустафина Юлия Николаевна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Некрасова Наталья Юрьевна — советник управления Роснедр.

6. Утвердить ООО «РК-Аудит» аудитором ОАО «СКБ Геотехника».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---