Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 946-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-техническое издательство „Машиностроение“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 946-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „МАШИНОСТРОЕНИЕ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-техническое издательство „Машиностроение“ (далее — Общества), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Не утверждать годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать в связи с убытками по итогам 2008 года.

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Курьянов Александр Михайлович — советник отдела Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом; Маркина Надежда Анатольевна — заместитель начальника отдела Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом; Горло Ирина Михайловна — главный специалист-эксперт отдела Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом; Ильин Алексей Викторович — начальник отдела Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом; Ушакова Елена Витальевна — советник отдела Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Издательство „Машиностроение“ в следующем составе: Лиховидов Юрий Михайлович — специалист-эксперт отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в г. Москве; Лысак Артем Викторович — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в г. Москве; Рогачева Екатерина Ивановна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в г. Москве.»

6. Не утверждать аудитора ОАО «Научно-техническое издательство „Машиностроение“ для проведения обязательного ежегодного аудита за 2009 год.»

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---