Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 946-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Центргеология“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 946-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРГЕОЛОГИЯ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Центргеология» (далее — ОАО «Центргеология»), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Центргеология» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Центргеология» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Центргеология» за 2007 год, в размере 3491000 рублей: 5% (174550 рублей) — в резервный фонд; 95% (3316450 рублей) — на покрытие убытков прошлых лет.

4. Избрать совет директоров ОАО «Центргеология» в количестве 5 человек в следующем составе: Загородний Владимир Александрович — заместитель начальника Управления — начальник отдела Управления Роснедр; Коляда Андрей Сергеевич — специалист 1 разряда отдела Управления Росимущества; Курочкин Андрей Геннадьевич — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Науменко Владимир Павлович — заместитель начальника Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу; Чайка Сергей Валерьевич — начальник отдела Управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Центргеология» в следующем составе: Авдеева Ольга Юрьевна — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Ивойлова Галина Ивановна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Некрасова Наталья Юрьевна — советник Управления Роснедр.

6. Утвердить ЗАО «Учетно-аудиторская фирма „АНАЛИТИКА“ аудитором ОАО „Центргеология“ на 2008 год.»

7. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «Центргеология», рекомендованное советом директоров ОАО «Центргеология» (протокол заседания совета директоров ОАО «Центргеология» от 28 сентября 2007 г. № 10).

8. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Центргеология», рекомендованное советом директоров ОАО «Центргеология» (протокол заседания совета директоров ОАО «Центргеология» от 28 сентября 2007 г. № 10).

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---