Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 945-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат детской литературы имени 50-летия СССР“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 945-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТВЕРСКОЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат детской литературы имени 50-летия СССР» (ОАО Полиграфкомбинат детской литературы), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО Полиграфкомбинат детской литературы за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Полиграфкомбинат детской литературы за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО Полиграфкомбинат детской литературы за 2008 год, рекомендованное советом директоров ОАО Полиграфкомбинат детской литературы (протокол заседания совета директоров ОАО Полиграфкомбинат детской литературы от 19 мая 2009 г. № 3), в том числе направление на выплату дивидендов 2554200 (два миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи двести) рублей со сроком выплаты в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО Полиграфкомбинат детской литературы.

4. Избрать совет директоров ОАО Полиграфкомбинат детской литературы в количестве 5 человек в следующем составе: Казакова Юлия Георгиевна — исполнительный директор НП «Гильдия издателей периодической печати» (в качестве независимого директора); Медведева Татьяна Михайловна — старший советник по правовым вопросам Некоммерческого фонда реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов (в качестве профессионального поверенного); Григорьев Владимир Викторович — заместитель Руководителя Роспечати; Арзаманов Михаил Георгиевич — начальник Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; Попова Ольга Александровна — начальник Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО Полиграфкомбинат детской литературы в следующем составе: Могинова Тамара Ивановна — начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати; Чурсанова Юлия Вячеславовна — начальник отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; Кудрявцева Ольга Николаевна — специалист-эксперт отдела управления государственными организациями ТУ по Тверской области.

6. Не утверждать аудитора ОАО Полиграфкомбинат детской литературы для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---