Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 945-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Геоцентр-Ресурс“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 945-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГЕОЦЕНТР-РЕСУРС»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Геоцентр-Ресурс» (далее — ОАО «Геоцентр-Ресурс»), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Геоцентр-Ресурс» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Геоцентр-Ресурс» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Геоцентр-Ресурс» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Геоцентр-Ресурс» (протокол заседания совета директоров ОАО «Геоцентр-Ресурс» от 13 мая 2008 г. № 9), в том числе направление на выплату дивидендов 147000 (сто сорок семь тысяч) рублей, на развитие производства 49000 (сорок девять тысяч) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Геоцентр-Ресурс» в количестве 5 человек в следующем составе: Ежов Денис Александрович — главный специалист отдела Роснедр; Коляда Андрей Сергеевич — специалист 1 разряда отдела Управления Росимущества; Мастепанов Николай Иванович — начальник отдела Департамента по недропользованию по ЦФО; Никифоров Андрей Владимирович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Чайка Сергей Валерьевич — начальник отдела Управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Геоцентр-Ресурс» в следующем составе: Авдеева Ольга Юрьевна — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Ивойлова Галина Ивановна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Мустафина Юлия Николаевна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Назначить Некрасова О.В. генеральным директором ОАО «Геоцентр-Ресурс».

7. Утвердить ЗАО «Гориславцев и К. Аудит» аудитором ОАО «Геоцентр-Ресурс» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---