Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 942-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Гравиметрическая экспедиция № 3“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 942-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГРАВИМЕТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ № 3»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Гравиметрическая экспедиция № 3», 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гравиметрическая экспедиция № 3» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гравиметрическая экспедиция № 3» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Гравиметрическая экспедиция № 3» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Гравиметрическая экспедиция № 3» (протокол заседания совета директоров ОАО «Гравиметрическая экспедиция № 3» от 5 мая 2008 г. № 3), в том числе направление на выплату дивидендов 1129000 (один миллион сто двадцать девять тысяч) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Гравиметрическая экспедиция № 3» в количестве 5 человек в следующем составе: Еханин Александр Георгиевич — начальник Управления по недропользованию по Красноярскому краю; Малашенко Виктория Эдуардовна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Округина Татьяна Владимировна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Красноярскому краю; Фалилеев Евгений Олегович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Красноярскому краю; Цыкин Сергей Ростиславович — заместитель начальника Управления по недропользованию по Красноярскому краю.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гравиметрическая экспедиция № 3» в следующем составе: Бондарчук Наталья Яковлевна — ведущий специалист отдела Территориального управления Росимущества по Красноярскому краю; Околелова Тамара Александровна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Красноярскому краю; Стручалина Евгения Юрьевна — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Красноярскому краю.

6. Избрать Карбовского Евгения Сергеевича генеральным директором ОАО «Гравиметрическая экспедиция № 3».

7. Утвердить ООО Аудиторская компания «Поиск» аудитором ОАО «Гравиметрическая экспедиция № 3» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---