Распоряжение Росимущества от 27.06.2005 № 941-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Магазин № 3“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2005 г. № 941-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАГАЗИН № 3»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» и от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Магазин № 3», 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Магазин № 3» за 2004 год (приложение № 1 к распоряжению — не приводится).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Магазин № 3», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2004 год (приложение № 2 к распоряжению — не приводится).

3. Выплатить дивиденды в соответствии с заданием Росимущества по результатам работы 2004 года.

4. Избрать совет директоров ОАО «Магазин № 3» в следующем составе: Яковлев Сергей Викторович — заместитель начальника Управления Росимущества; Мариничева Валентина Хакназаровна — консультант отдела Управления Росимущества; Сидельцев Юрий Викторович — заместитель начальника отдела ЦОПУ КС Минобороны России; Усачев Сергей Маркелович — начальник группы ЦОПУ КС Минобороны России; Железцова Александра Сергеевна — генеральный директор ОАО «Магазин № 3».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Магазин № 3» в следующем составе: Карпенко Сергей Александрович — старший офицер отдела ЦОПУ КС Минобороны России; Гришин Сергей Викторович — старший офицер отдела ЦОПУ КС Минобороны России; Курапов Александр Евгеньевич — старший офицер Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Минобороны России.

6. Утвердить аудитором ОАО «Магазин № 3» на 2005 год Аудиторскую компанию ООО «ВЕДА-АУДИТ» согласно протоколу проведения конкурса по отбору аудиторской организации от 17.05.2005.

Заместитель Руководителя С. В. Сысоев

---