Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 940-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский институт „Звезда“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 940-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ „ЗВЕЗДА“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт „Звезда“ (далее — Общество), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2008 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества № 3).

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Баринов Сергей Анатольевич — начальник отдела управления Росимущества; Коноплева Татьяна Сергеевна — заместитель директора департамента Минпромторга России; Новгородов Геннадий Васильевич — начальник отдела департамента Минпромторга России; Рыбак Ольга Петровна — заместитель директора департамента Минпромторга России; Савелов Олег Петрович — заместитель начальника отдела департамента Минпромторга России.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Васильева Алла Григорьевна — начальник отдела департамента Минпромторга России; Назукина Татьяна Вадимовна — директор по экономике и финансам, и.о. главного бухгалтера ОАО «Научно-исследовательский институт „Звезда“; Ткачук Игорь Александрович — ведущий специалист-эксперт отдела департамента Минпромторга России.»

6. Не утверждать аудитора Общества на 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---