Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 940-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Завод электронной медицинской аппаратуры „ЭМА“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 940-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ „ЭМА“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Завод электронной медицинской аппаратуры „ЭМА“ (далее — ОАО „ЭМА“), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЭМА» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЭМА» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ЭМА» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «ЭМА» (протокол заседания совета директоров ОАО «ЭМА» от 23 июня 2008 г. № б/н), в том числе направление на выплату дивидендов 613250 (шестьсот тринадцать тысяч двести пятьдесят) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «ЭМА» в следующем составе: Болл Сергей Владимирович — заместитель начальника управления Роспрома; Ким Надежда Александровна — консультант управления Росимущества; Луговцов Николай Алексеевич — ведущий специалист-эксперт управления Росимущества; Миролюбова Ольга Вячеславовна — начальник отдела департамента Минпромэнерго России; Павлов Алексей Юрьевич — начальник отдела управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЭМА» в следующем составе: Балабай Евгения Викторовна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Ефимов Валентин Николаевич — заместитель начальника отдела Управления Роспрома; Петухова Виктория Вячеславовна — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Утвердить ООО «Аудиторская компания „АУДИТ-ГАРАНТ“ аудитором ОАО „ЭМА“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---