Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 939-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Концерн „Гранит-Электрон“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 939-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНЦЕРН „ГРАНИТ-ЭЛЕКТРОН“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн „Гранит-Электрон“ (далее — Общество, ОАО „Концерн „Гранит-Электрон“), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2008 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от 30 апреля 2008 г. № 13), в том числе на выплату дивидендов по итогам 2008 года.

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: Антонов Павел Борисович — заместитель генерального директора ОАО «Концерн „Гранит-Электрон“; Голец Александр Петрович — заместитель начальника управления Росимущества; Конопацкий Владимир Михайлович — начальник отдела департамента Минпромторга России; Коржавин Георгий Анатольевич — генеральный директор ОАО „Концерн „Гранит-Электрон“; Русс Владимир Григорьевич — директор департамента Минпромторга России; Стругов Леонид Васильевич — директор департамента Минпромторга России; Шипико Владимир Васильевич — заместитель начальника департамента Экспертного управления Президента Российской Федерации.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Концерн „Гранит-Электрон“ в следующем составе: Васильева Алла Григорьевна — начальник отдела департамента Минпромторга России; Михайлова Елена Владимировна — советник отдела управления Росимущества; Нестерова Мария Юрьевна — консультант отдела департамента Минпромторга России.»

6. Утвердить ЗАО «Прима-аудит» аудитором Общества на 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---