Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 939-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Росстройизыскания“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 939-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССТРОЙИЗЫСКАНИЯ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Росстройизыскания» (далее — ОАО «Росстройизыскания»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Росстройизыскания» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Росстройизыскания» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Росстройизыскания» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Росстройизыскания» (протокол заседания совета директоров ОАО «Росстройизыскания» от 14 мая 2008 г. № 1/2008), в том числе направление на выплату дивидендов 4502400 (четыре миллиона пятьсот две тысячи четыреста) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Росстройизыскания» в количестве 5 человек в следующем составе: Ефремова Светлана Николаевна — ведущий специалист-эксперт управления Росимущества; Пешков Николай Николаевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Радченко Олег Витальевич — консультант управления Росстроя; Фомин Владислав Михайлович — начальник управления Росстроя; Халиков Равиль Закариевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Росстройизыскания» в следующем составе: Мустафина Юлия Николаевна — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Петухова Виктория Вячеславовна — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Цуркан Андрей Викторович — консультант управления Росстроя.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Росстройизыскания» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---