Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 938-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-производственный комплекс „Красная Заря“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 938-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС „КРАСНАЯ ЗАРЯ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс „Красная Заря“ (далее — ОАО „НПК „Красная Заря“, Общество), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2008 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества № 2/09 от 22.06.2009), в том числе направление на выплату дивидендов 1483500 рублей.

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Гришина Ксения Павловна — ведущий специалист-эксперт отдела департамента Минпромторга России; Коноплева Татьяна Сергеевна — заместитель директора департамента Минпромторга России; Круглова Наталья Викторовна — главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Куваев Валерий Ильич — начальник отдела департамента Минпромторга России; Новгородов Геннадий Васильевич — начальник отдела департамента Минпромторга России.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НПК „Красная Заря“ в следующем составе: Артемова Елена Алексеевна — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Дубровин Павел Евгеньевич — главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Курочкин Андрей Геннадьевич — заместитель начальника отдела Росимущества.»

6. Не утверждать аудитора Общества на 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---