Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 938-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Конструкторское бюро по архитектурно-строительным системам и новым технологиям имени А.А. Якушева“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 938-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ И НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ИМЕНИ А.А. ЯКУШЕВА»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро по архитектурно-строительным системам и новым технологиям имени А.А. Якушева» (далее — ОАО «КБ им. А.А. Якушева»), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «КБ им. А.А. Якушева» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КБ им. А.А. Якушева» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «КБ им. А.А. Якушева» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «КБ им. А.А. Якушева» (протокол заседания совета директоров ОАО «КБ им. А.А. Якушева» от 28 апреля 2008 г. № 01/08), в том числе направление на выплату дивидендов 292000 (двести девяносто две тысячи) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «КБ им. А.А. Якушева» в количестве 5 человек в следующем составе: Донник Наталья Владимировна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Ефремова Светлана Николаевна — ведущий специалист — эксперт отдела управления Росимущества; Михайлова Марина Валентиновна — советник отдела управления Росстроя; Пешков Николай Николаевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Фомин Владислав Михайлович — начальник управления Росстроя.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «КБ им. А.А. Якушева» в следующем составе: Ахвердян Григор Аршакович — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росстроя; Василевич Татьяна Анатольевна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Торина Анжелика Васильевна — заместитель начальника отдела управления Росстроя.

6. Утвердить аудитором ОАО «КБ им. А.А. Якушева» на 2008 год ООО «Экостат-Аудит».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---