Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 937-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Кавказгидрогеология“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 937-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАВКАЗГИДРОГЕОЛОГИЯ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Кавказгидрогеология» (далее — ОАО «Кавказгидрогеология»), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Кавказгидрогеология» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Кавказгидрогеология» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Кавказгидрогеология» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Кавказгидрогеология» (протокол заседания совета директоров ОАО «Кавказгидрогеология» от 8 мая 2008 г. № 11), в том числе направление на выплату дивидендов 808750 (восемьсот восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Кавказгидрогеология» в количестве 7 человек в следующем составе: Карлова Ирина Анатольевна — руководитель Территориального управления Росимущества по Ставропольскому краю; Малашенко Виктория Эдуардовна — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Мышенков Сергей Владимирович — руководитель Территориального агентства по недропользованию по Ставропольскому краю; Мясоедов Александр Александрович — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Ставропольскому краю; Распопов Юрий Валентинович — начальник департамента Роснедр по Южному федеральному округу; Рыжинков Михаил Владимирович — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Ставропольскому краю; Чайка Сергей Валерьевич — начальник отдела управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Кавказгидрогеология» в следующем составе: Коротких Лариса Васильевна — главный специалист отдела Территориального управления Росимущества по Ставропольскому краю; Сапрыгина Ирина Александровна — главный бухгалтер Департамента Роснедр по Южному федеральному округу; Толстикова Елена Николаевна — главный бухгалтер Территориального агентства по недропользованию по Ставропольскому краю.

6. Утвердить ООО «Аудиторская компания „ЮЭКО-АУДИТ“ аудитором ОАО „Кавказгидрогеология“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---