Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 935-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Лабораторно-исследовательский центр по изучению минерального сырья“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 935-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛАБОРАТОРНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Лабораторно-исследовательский центр по изучению минерального сырья» (далее — ОАО «ЛИЦИМС»), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЛИЦИМС» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЛИЦИМС» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ЛИЦИМС» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «ЛИЦИМС» (протокол заседания совета директоров ОАО «ЛИЦИМС» от 16 мая 2008 г. № 02.2008), в том числе направление на выплату дивидендов 1640000 (один миллион шестьсот сорок тысяч) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «ЛИЦИМС» в количестве 5 человек в следующем составе: Гринь Михаил Алексеевич — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Читинской области; Долбак Владимир Петрович — заместитель руководителя Территориального агентства по недропользованию по Читинской области; Елохина Надежда Иннокеньевна — руководитель Территориального управления Росимущества по Читинской области; Малашенко Виктория Эдуардовна — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Чайка Сергей Валерьевич — начальник отдела управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЛИЦИМС» в следующем составе: Макарова Татьяна Шамильевна — старший специалист 3 разряда отдела Территориального управления Росимущества по Читинской области; Рудакова Светлана Николаевна — старший специалист 1 разряда Территориального управления Росимущества по Читинской области; Шишкина Виктория Владимировна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Читинской области.

6. Избрать Кандыбину Татьяну Александровну генеральным директором ОАО «ЛИЦИМС».

7. Не утверждать аудитора ОАО «ЛИЦИМС» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---