Распоряжение Росимущества от 26.06.2012 № 934-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Новосибирский аффинажный завод“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 июня 2012 г. № 934-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВОСИБИРСКИЙ АФФИНАЖНЫЙ ЗАВОД»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Новосибирский аффинажный завод» (далее — ОАО «Новосибирский аффинажный завод»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Новосибирский аффинажный завод» за 2011 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Новосибирский аффинажный завод» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Новосибирский аффинажный завод» за 2011 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Новосибирский аффинажный завод» (протокол заседания совета директоров ОАО «Новосибирский аффинажный завод» от 17 апреля 2012 г. № 7), в том числе направление на выплату дивидендов 19 546 000 (девятнадцать миллионов пятьсот сорок шесть тысяч) рублей со сроком выплаты в течение 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

4. Избрать совет директоров ОАО «Новосибирский аффинажный завод» в количестве 5 человек в следующем составе:

Тарасенко Оксана Валерьевна — начальник Управления Росимущества;

Занина Лариса Константиновна — заместитель начальника отдела Департамента Минфина России;

Маркин Александр Владимирович — руководитель Российской государственной Пробирной палаты при Минфине России (профессиональный поверенный);

Мельников Олег Алексеевич — независимый эксперт (независимый директор);

Непша Валерий Васильевич — независимый эксперт (профессиональный поверенный).

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Новосибирский аффинажный завод» в количестве 3 человек в следующем составе:

Артемова Татьяна Юрьевна — главный специалист-эксперт отдела Департамента Минфина России;

Муромская Дарья Игоревна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;

Мелехова Юлия Евгеньевна — консультант отдела Управления Росимущества.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Новосибирский аффинажный завод» для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2012 год.

---