Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 933-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Всероссийский научно-исследовательский институт геологии зарубежных стран“ (ОАО „ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 933-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» (ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ»)

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский институт геологии зарубежных стран» (ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ) (далее — ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ»), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ» (протоколы заседаний совета директоров ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ» от 11 апреля 2008 № 2/08 и от 29 апреля 2008 г. № 3/08), в том числе направление на выплату дивидендов 1231500 (один миллион двести тридцать одна тысяча пятьсот) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ» в количестве 5 человек в следующем составе: Курочкин Андрей Геннадьевич — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Никифоров Андрей Владимирович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Романченко Александр Александрович — начальник управления Роснедр; Умников Сергей Владимирович — начальник отдела управления Роснедр; Чайка Сергей Валерьевич — начальник отдела управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ» в следующем составе: Лаптева Олеся Раджевна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Некрасова Наталья Юрьевна — советник управления Роснедр; Петухова Виктория Вячеславовна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Утвердить ООО «Сальдо-аудит» аудитором ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---