Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 930-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Рязанский механо-сборочный завод „Банктехника“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 930-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЯЗАНСКИЙ МЕХАНО-СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД „БАНКТЕХНИКА“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Рязанский механо-сборочный завод „Банктехника“ (ОАО „РМСЗ „Банктехника“), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «РМСЗ „Банктехника“ за 2008 г.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РМСЗ „Банктехника“ за 2008 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «РМСЗ „Банктехника“ за 2008 г., рекомендованное советом директоров (протокол заседания совета директоров ОАО „РМСЗ „Банктехника“ от 08.06.2009), в том числе направление на выплату дивидендов 20800 (двадцать тысяч восемьсот) рублей со сроком выплаты, не превышающим 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.»

4. Прекратить полномочия генерального директора ОАО «РМСЗ „Банктехника“ Амелина Д.В.»

5. Избрать на должность генерального директора ОАО «РМСЗ „Банктехника“ Амелина Д.В.»

6. Избрать совет директоров ОАО «РМСЗ „Банктехника“ в количестве 5 человек в следующем составе: Амелин Д.В. — генеральный директор ОАО „РМСЗ „Банктехника“; Костина М.А. — заместитель начальника отдела Управления Росимущества; Корнеев В.В. — и.о. руководителя ТУ по Рязанской области; Пуляев А.Ю. — заместитель руководителя ТУ по Рязанской области; Турухина М.А. — советник отдела Управления Росимущества.»

7. Избрать ревизионную комиссию ОАО «РМСЗ „Банктехника“ в следующем составе: Воропаева Р.А. — старший специалист 3 разряда ТУ по Рязанской области; Моталова Т.М. — старший специалист 3 разряда ТУ по Рязанской области; Кожевникова Е.И. — старший специалист 3 разряда ТУ по Рязанской области.»

8. Не утверждать аудитора ОАО «РМСЗ „Банктехника“ для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 г.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---