Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 930-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Гипрогеолстрой“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 930-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГИПРОГЕОЛСТРОЙ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Гипрогеолстрой» (далее — ОАО «Гипрогеолстрой»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гипрогеолстрой» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гипрогеолстрой» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Гипрогеолстрой» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Гипрогеолстрой» (протокол заседания совета директоров ОАО «Гипрогеолстрой» от 16 мая 2008 г. № 3), в том числе направление на выплату дивидендов 199000 (сто девяносто девять тысяч) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Гипрогеолстрой» в количестве 5 человек в следующем составе: Донник Наталья Владимировна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Ивойлова Галина Ивановна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Малашенко Виктория Эдуардовна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Науменко Владимир Павлович — заместитель начальника Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу; Чайка Сергей Валерьевич — начальник отдела Управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гипрогеолстрой» в следующем составе: Лаптева Олеся Раджевна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Некрасова Наталья Юрьевна — советник Управления Роснедр; Петухова Виктория Вячеславовна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Назначить В.В. Дуженкова генеральным директором ОАО «Гипрогеолстрой».

7. Утвердить ЗАО «Аудиторская фирма „Критерий-Аудит“ аудитором ОАО „Гипрогеолстрой“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---