Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 929-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт драгоценных металлов и алмазов „Гиналмаззолото“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 929-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНЫЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И АЛМАЗОВ „ГИНАЛМАЗЗОЛОТО“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт драгоценных металлов и алмазов „Гиналмаззолото“ (далее — ОАО „Гиналмаззолото“), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гиналмаззолото» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гиналмаззолото» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Гиналмаззолото» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Гиналмаззолото» (протокол заседания совета директоров ОАО «Гиналмаззолото» от 30 апреля 2008 г. № 16), в том числе не выплачивать дивиденды по итогам 2007 года в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4. Избрать совет директоров ОАО «Гиналмаззолото» в количестве 5 человек в следующем составе: Глинов Андрей Владимирович — начальник отдела Департамента Минфина России; Занина Лариса Константиновна — заместитель начальника отдела Департамента Минфина России; Малашенко Виктория Эдуардовна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Тетерько Ольга Сергеевна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Чайка Сергей Валерьевич — начальник отдела Управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гиналмаззолото» в следующем составе: Артемова Татьяна Юрьевна — главный специалист-эксперт отдела Департамента Минфина России; Ивойлова Галина Ивановна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Козлова Маргарита Петровна — главный специалист-эксперт отдела Департамента Минфина России.

6. Утвердить ООО фирма «АУДИТ_УНИВЕРСАЛ» аудитором ОАО «Гиналмаззолото» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---