Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 928-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Издательско-полиграфический центр „Финпол“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 928-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР „ФИНПОЛ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Издательско-полиграфический центр „Финпол“ (ОАО „Финпол“), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Финпол» за 2008 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Финпол» за 2008 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Финпол» за 2008 г., рекомендованное советом директоров ОАО «Финпол» (протокол заседания совета директоров ОАО «Финстрой» от 22.05.2009), в том числе направление на выплату дивидендов 22653 тыс. рублей со сроком выплаты, не превышающем 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

4. Избрать совет директоров ОАО «Финпол» в следующем составе: Бакшеева О.Л. — начальник отдела Управления Росимущества; Михайлов С.А. — генеральный директор ЗАО «Группа Консалтинг»; Макаров В.В. — заместитель директора Департамента Минфина России; Никитин А.Е. — генеральный директор ОАО «Финпол»; Старобыховский В.С. — генеральный директор ООО «Управляющая компания „Прогресс“ (независимый директор).»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Финпол» в следующем составе: Агеева Н.И. — начальник отдела Департамента Минфина; Бунеева Т.С. — ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Мелехова Ю.Е. — главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества;

6. Не утверждать аудитора ОАО «Финпол» для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---