Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 927-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Институт по проектированию предприятий мясной и молочной промышленности „Гипромясомолагропром“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 927-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ „ГИПРОМЯСОМОЛАГРОПРОМ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Институт по проектированию предприятий мясной и молочной промышленности „Гипромясомолагропром“ (далее — ОАО „Гипромясомолагропром“), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Не утверждать годовой отчет ОАО «Гипромясомолагропром» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гипромясомолагропром» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Гипромясомолагропром» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Гипромясомолагропром» (протокол заседания совета директоров ОАО «Гипромясомолагропром» от 25 апреля 2008 г. № 2), в том числе направление на выплату дивидендов 100000 (сто тысяч) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Гипромясомолагропром» в количестве 5 человек в следующем составе: Егоров Дмитрий Сергеевич — главный специалист-юрисконсульт сектора отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга; Пономарев Иван Владимирович — специалист 1 разряда отдела Управления Росимущества; Рещук Мария Васильевна — специалист 1 категории Управления КУГИ Санкт-Петербурга; Славнов Борис Сергеевич — начальник отдела Департамента Минсельхоза России; Шевченко Максим Владимирович — начальник отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гипромясомолагропром» в следующем составе: Батизат Ольга Ивановна — ведущий специалист-эксперт отдела Департамента Минсельхоза; Козельский Владислав Вилоргович — начальник сектора отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга; Павлов Дмитрий Анатольевич — ведущий специалист отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга.

6. Утвердить ООО «Консультация бизнеса и Аудит» аудитором ОАО «Гипромясомолагропром» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---