Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 925-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Финстрой“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 925-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФИНСТРОЙ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Финстрой» (ОАО «Финстрой»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Финстрой» за 2008 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Финстрой» за 2008 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Финстрой» за 2008 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Финстрой» (протокол заседания совета директоров ОАО «Финстрой» от 03.06.2009), в том числе направление на выплату дивидендов 316143 (триста шестнадцать тысяч сто сорок три) рубля со сроком выплаты, не превышающим 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

4. Избрать совет директоров ОАО «Финстрой» в следующем составе: Антонов Р.Э. — генеральный директор ООО «СК Стройинвест-2000» (независимый директор); Веселов Н.М. — генеральный директор ОАО «Финстрой»; Жвавчук А.Б. — консультант отдела Департамента Минфина России; Лазаренко О.В. — заместитель генерального директора ООО «Ремстройинвест»; Турухина М.А. — советник отдела Управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Финстрой» в следующем составе: Абдрахманова Е.А. — консультант отдела Управления Росимущества; Пыжова Н.В. — главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Тихонова И.С. — заместитель начальника отдела Департамента Минфина России.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Финстрой» для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---